ABŞ Dövlət dedepartamenti beynəlxalq narkotiklərə nəzarət strategiyası ilə bağlı iki hissədən ibarət illik hesabatını dərc edib. Birinci hissə “Narkotiklər üzərində kimyəvi nəzarət”, ikinci hissə “Çirkli pulların yuyulması” ilə əlaqədardır.
Hesabata görə, Ermənistan əsasən çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunvericiliyin tədricən sərtləşdirildiyi qanunsuz narkotiklərin tranzit ölkəsidir.
“Ermənistan pul yuyulmasına dair işlərin istintaqını 2018-ci ilinqlabından sonra dirçəldibdir.
Ermənistan hökuməti narkotik qaçaqmalçılığı, kölgə iqtisadiyyatı və xaricdən əhəmiyyətli miqdarda pul köçürmələrinin axını kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramlarını davam etdirməsinə baxmayaraq, əmlak sektorundakı aktivləri gizlətmək geniş və həssas bir problem olaraq qalmaqdadır.
Maliyyə Kəşfiyyat bölməsi 2018-ci ilinyarısından 2019-a qədər olan dövr daxil olmaqla çirkli pulların yuyulması elementlərini ehtiva edən 200 cinayət işi daxil olub.
O cümlədən bu rəqəm 2020-ci ilə qədər yanvar-oktyabr ayları arasında 700-ə çatıb.
Bu işlərin hiss ediləcək hissəsini əvvəlki rejimin nümayəndələrini əhatə edir.
Ermənistan çirkli pulların yuyulması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində iştirak edən hüquqi şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etməli, bütün hesabat sektorlarının maliyyə kəşfiyyatının məcburi hesabatlarını təqdim etməsini təmin etməli və təhrif edənlərisə cinayət məsuliyyətinə cəlb etməlidir”.
